מסלול הכסף 135 מיליון דולר מכספי סמים הגיעו לקריפטו
חקירת FBI שהחלה בדרום קרוליינה הובילה לחשבונות של חברות קש, כספי סמים ובורסת קריפטו אמריקאית
- עודכן
באוגוסט 2023 החלו חוקרי ה־FBI לבדוק פעילות פיננסית שנחשדה כקשורה להלבנת הכנסות מסחר בסמים באזור גרינוויל שבדרום קרוליינה. לפי כתב האישום הפדרלי, החקירה חשפה שורה של חשבונות בנק הקשורים לחברות קש, שאליהם הגיעו לכאורה כספים שמקורם במכירת סמים אלא שהכסף לא נשאר בחשבונות הללו. לפי הרשויות, הוא הועבר מהם לחשבון יחיד בבורסת מטבעות קריפטוגרפיים הפועלת בארצות הברית.
הליך זיהוי הלקוח של הבורסה KYC הפך לחלק מרכזי בחקירה. לפי משרד המשפטים האמריקאי, המידע שנאסף במסגרת הליך זה הצביע על William Andres Holguin Mendez, אזרח קולומביאני בן 40, כבעל החשבונות. חבר מושבעים פדרלי החזיר ב־10 בספטמבר 2026 כתב אישום המייחס לו השתתפות בקשר להלבנת כ־135 מיליון דולר. בחקירה השתתפו FBI, DEA ו־Homeland Security Investigations. אם יורשע בעבירה המיוחסת לו, העונש המרבי שצוין בהודעת התביעה הוא 20 שנות מאסר פדרלי, הזווית המשפטית: הפרשה מדגימה כיצד מערכות KYC של גופים פיננסיים ובורסות קריפטו עשויות להפוך לראיה משמעותית בחקירת הלבנת הון. מבחינה משפטית, עצם המעבר לקריפטו אינו מנתק בהכרח את שרשרת הראיות אם החוקרים יכולים לקשור בין חשבונות בנק, זהויות וחשבונות מסחר. תגיות: הלבנת הון קריפטו FBI סמים ארה"ב פשיעה כלכלית
