По следам денег: 135 миллионов долларов от наркотиков ушли в крипту
Расследование FBI, начавшееся в Южной Каролине, вывело на счета подставных компаний, наркоденьги и американскую криптобиржу
- Обновлено
В августе 2023 года следователи FBI начали проверку финансовой деятельности, заподозренной в связи с отмыванием доходов от наркоторговли в районе Гринвилла в Южной Каролине. Согласно федеральному обвинительному заключению, расследование выявило ряд банковских счетов, связанных с подставными компаниями, куда предположительно поступали денежные средства от сбыта наркотиков, однако деньги не оставались на этих счетах. По данным властей, они переводились с них на единый счет на криптовалютной бирже, действующей в США.
Процедура идентификации клиентов биржи KYC стала центральной частью расследования. По данным Министерства юстиции США, информация, собранная в ходе этой процедуры, указала на William Andres Holguin Mendez, 40-летнего гражданина Колумбии, как на владельца счетов. Федеральное жюри присяжных утвердило 10 сентября 2026 года обвинительное заключение, вменяющее ему участие в сговоре с целью отмывания около 135 миллионов долларов. В расследовании принимали участие FBI, DEA и Homeland Security Investigations. В случае признания виновным в инкриминируемом деянии максимальное наказание, указанное в заявлении обвинения, составляет 20 лет федерального тюремного заключения. Юридический аспект: данное дело демонстрирует, как системы KYC финансовых организаций и криптобирж могут превращаться в ключевые улики при расследовании отмывания денег. С правовой точки зрения сам по себе перевод в крипту не обязательно разрывает доказательную цепочку, если следователи способны связать между собой банковские счета, персональные данные и торговые аккаунты. Теги: отмывание денег крипта FBI наркотики США экономическая преступность
