مسار الأموال: 135 مليون دولار من أموال المخدرات وصلت إلى العملات المشفرة
تحقيق لـ FBI بدأ في ولاية كارولاينا الجنوبية قاد إلى حسابات شركات وهمية وأموال مخدرات ومنصة عملات مشفرة أمريكية
- تم التحديث
في أغسطس 2023، بدأ محققو الـ FBI فحص نشاط مالي يُشتبه في ارتباطه بغسل عائدات تجارة المخدرات في منطقة غريفيل في كارولاينا الجنوبية. ووفقاً للائحة الاتهام الفيدرالية، كشف التحقيق عن سلسلة من الحسابات المصرفية المرتبطة بشركات وهمية، والتي وصلت إليها - بحسب الشبهات - أموال ناجمة عن بيع المخدرات، إلا أن الأموال لم تبقَ في تلك الحسابات. ووفقاً للسلطات، تم تحويلها منها إلى حساب واحد في منصة تداول عملات مشفرة تعمل في الولايات المتحدة.
أصبح إجراء التحقق من هوية العميل KYC في المنصة جزءاً رئيسياً في التحقيق. ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فإن المعلومات التي جُمعت في إطار هذا الإجراء أشارت إلى William Andres Holguin Mendez، وهو مواطن كولومبي يبلغ من العمر 40 عاماً، كصاحب الحسابات. وأصدرت هيئة محلفين فيدرالية في 10 سبتمبر 2026 لائحة اتهام تنسب إليه المشاركة في مؤامرة لغسل نحو 135 مليون دولار. وشارك في التحقيق كل من FBI وDEA وHomeland Security Investigations. وفي حال إدانته بالتهمة المنسوبة إليه، فإن العقوبة القصوى المذكورة في بيان الادعاء هي السجن الفيدرالي لمدة 20 عاماً، الزاوية القانونية: توضح القضية كيف يمكن لأنظمة KYC الخاصة بالمؤسسات المالية ومنصات العملات المشفرة أن تصبح دليلاً جوهرياً في تحقيقات غسل الأموال. من الناحية القانونية، فإن مجرد الانتقال إلى العملات المشفرة لا يقطع بالضرورة سلسلة الأدلة إذا استطاع المحققون الربط بين الحسابات المصرفية والهويات وحسابات التداول. الوسوم: غسل الأموال، العملات المشفرة، FBI، مخدرات، الولايات المتحدة، الجريمة الاقتصادية
